开端：上海证券报
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2026－002
{jz:field.toptypename/}山西安泰集团股份有限公司
对于增多公司琢磨范畴及修改《公司规则》
办理有关工商变更登记的领路公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性证据大约紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担法律累赘。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会审议通过了《对于增多公司琢磨范畴及修改〈公司规则〉的议案》。证据公司践诺业务情况，需增多琢磨范畴“招投标代理处事”；同期对《公司规则》的部分条件作相应修改，修改内容最终以市集监督惩办部门核准、备案的内容为准（详见公司知道的临2025-049号公告）。
近期公司正在办理上述增多琢磨范畴的工商变更登记及《公司规则》备案，证据山西省市集监督惩办局对于企业琢磨范畴轨范的有关要求，公司原有琢磨范畴也需要进行相应轨范表述，轨范后的公司琢磨范畴如下：
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张开剩余83%公司本次琢磨范畴变更，除增多“招投标代理处事”除外，其他均是公司原有琢磨范畴证据市集监督惩办局轨范性要求进行的表述调度，未进行本质性修改，公司主营业务未发生变化。公司将据此办理完成有关工商变更登记及《公司规则》备案责任。
本次更新后的《公司规则》详见上海证券交游所网站（www.sse.com.cn），最终以市集监督惩办部门核准、备案的内容为准。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十三日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2026一003
山西安泰集团股份有限公司
二○二五年度事迹预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性证据大约紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担法律累赘。
要紧内容请示：
● 事迹预报的适用情形：净利润为负值
● 事迹预报的主要财务数据：公司瞻望2025年度杀青包摄于母公司扫数者的净利润为-29，000万元傍边；包摄于母公司扫数者的扣除非相通性损益后的净利润为-28，600万元傍边。
一、本期事迹预报情况
（一）事迹预报时辰：2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）事迹预报情况：
经公司财务部门初步测算，瞻望2025年度杀青包摄于母公司扫数者的净利润为-29，000万元傍边；瞻望2025年度杀青包摄于母公司扫数者的扣除非相通性损益后的净利润为-28，600万元傍边。
二、上年同期磋买卖绩和财务情景
（一）公司2024年度利润总数：-32，512.52万元；包摄于母公司扫数者的净利润：-33，496.14万元；包摄于母公司扫数者的扣除非相通性损益的净利润：-35，076.06万元。
（二）2024年度每股收益：-0.3327元
三、本期事迹预亏的主要原因
公司2025年度杀青包摄于母公司扫数者的净利润为蚀本，但相较前年蚀本有所减少。答复期内，行业全体供大于求的形状未发生根人道篡改，受市集环境波动影响，公司主要居品焦油、粗苯及 H 型钢价钱握续下行，居品毛利率承压走低，甚而全年齿迹未能杀青扭亏假想。靠近复杂的市集气象，公司积极袭取降本增效、更动琢磨模式等多举措鼓舞琢磨改善，杀青了全年齿迹同比减亏。
四、风险请示
（一）可能影响本期事迹预报的不细目要素为：公司为关联方新泰钢铁提供担保相应所计提的瞻望欠债变动影响数。因新泰钢铁2025年度财务报表的审计责任尚未完成，具有一定的不细目性。
（二）本期事迹瞻望是公司财务部门基于自己专科判断进行的初步核算，真钱投注app平台尚未经注册司帐师审计。
五、其他证明事项
以上预报数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司庄重知道的经审计后的2025年年度答复为准，敬请繁多投资者把稳投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年一月二十三日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2026-004
山西安泰集团股份有限公司
对于公司高等惩办东说念主员辞任及补充聘用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性证据大约紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担法律累赘。
一、高等惩办东说念主员辞任情况
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总司理范云强先生的书面离职答复。范云强先生因责任调度原因，苦求辞去公司副总司理职务，离职后不在公司及公司控股子公司担任其他职务。
(一)辞任的基本情况
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(二)辞任对公司的影响
证据《公司法》及《公司规则》等有关礼貌，范云强先生的书面离职答复自投递公司董事会之日起见效。范云强先生未握有本公司股份，其所担任副总司理负责的有关责任已完成布置，范云强先生的辞任不会影响公司有关责任的平日开展。公司董事会对范云强先生任职时辰所作念的孝敬示意诚意感谢！
二、高等惩办东说念主员补充聘用情况
公司于2026年1月23日召开了第十二届董事会二○二六年第一次临时会议，审议通过了《对于补充聘用公司高等惩办东说念主员的议案》，经公司总司理提名，公司董事会愉快聘用刘海涛先生（简历附后）担任公司副总司理，任期至公司第十二届董事会任期届满之日。
刘海涛先生当今未握有公司股票，与公司其他董事、高等惩办东说念主员、践诺为止东说念主均不存在关联干系。
公司董事会提名委员会已对刘海涛先生的任职资历进行了审查，合计刘海涛先生具备执行副总司理职责所需要的专科常识和责任涵养，不存在《公司法》及《股票上市司法》等礼貌的不得担任上市公司高等惩办东说念主员的情形；公司本次补充聘用高等惩办东说念主员的提名、审议款式合规。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年一月二十三日
刘海涛：男，1986年出身，本科学历，工程师。自2010年起插足本公司分娩车间责任，2022年11月至2024年11月担任本公司安全监督惩办部建立惩办处处长，2024年12月至2025年12月担任本公司物质分公司副司理，2026年1月起担任物质分公司司理。
发布于：北京市
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